Antiriciclaggio: regole, prassi, popolamento e consultazione del Registro della titolarità effettiva, attività ispettiva della GdF
14 settembre 2023
Corso di aggiornamento professionale per Notai e dipendenti incaricati
organizzato da JUSWEB
in collaborazione con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti
Il CNN ha attribuito 10 CF – Valido in deontologia
La documentazione a disposizione degli iscritti è disponibile nell’Area riservata:
Presentazione
La continua evoluzione della normativa antiriciclaggio ha indotto il Legislatore a prevedere specifici obblighi di formazione e di aggiornamento a carico dei professionisti obbligati e dei loro dipendenti incaricati (art. 16 d.lgs. 231/07, così come modificato dal d.lgs. 90/17 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio).
A tale fine è orientato il corso del 14 settembre che viene proposto a ridosso della piena operatività del Registro nazionale dei titolari effettivi e della conseguente accessibilità al sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS), strumento di collegamento ai registri centrali nazionali.
Considerato lo scopo, le otto relazioni avranno un taglio prevalentemente operativo, con l’auspicio di accrescere e consolidare le competenze per il riconoscimento delle operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per l’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
Programma
Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio Viterbo/Rieti
Cesare Licini, notaio in Pesaro, Commissione antiriciclaggio del CNN
L’antiriciclaggio nello studio notarile
Antonio Fortarezza, presidente della Commissione antiriciclaggio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano
La profilazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela
Marco Maceroni, direttore Divisione II – DGVECSSC, Ministero delle imprese e del Made in Italy
Il titolare effettivo: il Registro nazionale e il Registro europeo dei titolari effettivi (BORIS)
Sara Carioni, notaio in Fara Gera d’Adda (BG), Commissione antiriciclaggio del CNN
Gli obblighi di conservazione
Ilaria Cosenza, funzionario UIF – Servizio normativa e collaborazioni istituzionali
La segnalazione di operazioni sospette: il quadro normativo
Michele Biagini, notaio in Genova, Commissione antiriciclaggio del CNN
Vecchi e nuovi indicatori e schemi di anomalia
Vittorio Sammartino, funzionario UIF – Servizio operazioni sospette
La segnalazione di operazioni sospette: profili tecnico/operativi
Carlo Tomassini, colonnello GdF, vice comandante operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria
Attività ispettiva antiriclaggio: casistiche di verbalizzazione e il possibile concorso dei soggetti obbligati nel reato di riciclaggio
Dibattito finale e quesiti ai relatori