Antiriciclaggio: regole, prassi, popolamento e consultazione del Registro della titolarità effettiva, attività ispettiva della GdF

Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile Viterbo/Rieti

Modulo 1
Cesare Licini, notaio in Pesaro, Commissione antiriciclaggio del CNN
L’antiriciclaggio nello studio notarile

Modulo 2
Antonio Fortarezza, presidente della Commissione antiriciclaggio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano
La profilazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela

Modulo 3
Marco Maceroni, direttore Divisione II – DGVECSSC, Ministero delle imprese e del Made in Italy
Il titolare effettivo: il Registro nazionale e il Registro europeo dei titolari effettivi (BORIS)

Modulo 4
Sara Carioni, notaio in Fara Gera d’Adda (BG), Commissione antiriciclaggio del CNN
Gli obblighi di conservazione

Modulo 5
Ilaria Cosenza, funzionario UIF – Servizio normativa e collaborazioni istituzionali
La segnalazione di operazioni sospette: il quadro normativo

Modulo 6
Michele Biagini, notaio in Genova, Commissione antiriciclaggio del CNN
Vecchi e nuovi indicatori e schemi di anomalia

Modulo 7
Vittorio Sammartino, funzionario UIF – Servizio operazioni sospette
La segnalazione di operazioni sospette: profili tecnico/operativi

Modulo 8
Carlo Tomassini, colonnello GdF, vice comandante operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria
Attività ispettiva antiriclaggio: casistiche di verbalizzazione e il possibile concorso dei soggetti obbligati nel reato di riciclaggio

Una volta effettuata l’iscrizione al corso, per conseguire l’attestato di partecipazione il dipendente notarile dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
– effettuare l’accesso all’area riservata tramite log-in (“Accedi”), inserendo il nome utente e la password;
– selezionare il corso dalla voce di menu “I miei corsi”;
– cliccare sul primo video e completarne la visione per almeno l’80%. Il video può essere visto in differenti momenti della giornata, o nei giorni successivi, ripartendo dall’esatto punto in cui è stato interrotto;
– si può passare al video successivo solo al raggiungimento di almeno l’80% della durata di quello precedente e così via;
– la stessa procedura dovrà essere ripetuta per ciascun modulo;
– dopo aver visionato tutti i video, il partecipante potrà scaricare l’attestato di partecipazione e/o stamparlo.

N.B.: il corso deve essere concluso ENTRO il 31 dicembre 2024.

È possibile iscriversi al corso solamente sul sito, entro il 27 dicembre 2024.
Prima di effettuare l’iscrizione si prega di leggere con attenzione i requisiti tecnici e le condizioni di vendita e partecipazione.

Per effettuare l’iscrizione si devono seguire i seguenti passaggi:
– se il collaboratore è un nuovo utente, si deve creare prima un account personale (bottone “Inizia da qui”)
– se si è già registrato, cliccare sul bottone “Iscriviti adesso!”
– nella pagina che si apre, cliccare su “Aggiungi al carrello”
– selezionare in alto nel menu la voce “Carrello” per accedere al carrello e proseguire con l’acquisto
– cliccare su “Check out” per passare al pagamento.

Quota di iscrizione
Iscrizione individuale: € 100,00 iva inclusa.
Iscrizione dipendenti notarili di Viterbo e Rieti: € 36,60 iva inclusa.

È possibile eseguire il pagamento della quota d’iscrizione direttamente online con carta di credito, oppure con bonifico bancario (si prega di leggere le condizioni di vendita).

N.B.: il collegamento sarà abilitato solo a ricezione della quota d’iscrizione. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario si prega di inviare distinta via email all’indirizzo direzione@formazionewebtv.it per evitare disguidi.

Termine di disdetta
È possibile effettuare la disdetta entro 24 ore dall’acquisto, purché non sia stato già effettuato l’accesso ai contenuti del corso, con comunicazione a direzione@formazionewebtv.it.