Descrizione Progetto
L’antiriciclaggio nei settori Antiquariato, Gallerie d’arte moderna e contemporanea e Case d’asta
Corso di formazione e-learning per antiquari, galleristi, titolari di case d’asta e dipendenti responsabili degli adempimenti antiriciclaggio
Organizzato da JUSWEB srl
Disponibile dal 18 luglio 2024 al 31 gennaio 2025
Il 27 giugno 2024 numerosi antiquari, galleristi e titolari di case d’asta hanno partecipato al corso antiriciclaggio trasmesso in diretta webTV; altri, che per motivi di lavoro non hanno potuto seguire i lavori, hanno espresso il desiderio di accedere alle registrazioni in un secondo momento.
La proposta è stata accolta e ora il Corso è disponibile in modalità e-learning, con la possibilità di accedere alle sei lezioni in qualunque momento e ottenere, al termine dell’ultima relazione, l’attestato di partecipazione.
Istituzioni ed esperti sono concordi nell’individuare nel mercato dell’arte uno dei principali ambiti di riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali o destinato al finanziamento del terrorismo. È di tutta evidenza il ruolo che possono (e devono) svolgere gli operatori di questo settore nel contrasto del riciclaggio, non a caso inseriti a partire dal 2017 tra i “soggetti obbligati”, cioè le persone fisiche e giuridiche tenute alla verifica della clientela e agli adempimenti prescritti dalla normativa. Nello specifico si tratta di coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d’arte o agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta, qualora il valore dell’operazione anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
Indubbiamente gli adempimenti antiriciclaggio costituiscono un onere in più a carico di tutti i soggetti obbligati ma, probabilmente, per l’esercente un’attività commerciale – più che per un professionista nel campo giuridico o economico – rappresentano anche fonte di maggiore preoccupazione per il timore di incorrere in pesanti sanzioni a causa di una non corretta lettura della norma. Anche per questo motivo la legge stabilisce che “i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare”.
Il corso proposto è in linea con questo obiettivo in quanto fornisce ai partecipanti un quadro puntuale degli adempimenti antiriciclaggio ma con un taglio pratico/operativo facilmente comprensibile, anche grazie al ricorso a un’ampia casistica.
Nota: leggere attentamente i requisiti di sistema e le altre informazioni utili per la corretta fruizione dei nostri corsi.
Coordina
Luca Serpieri, dottore commercialista (Viterbo/Milano), partner Jusweb Srl
1. Alessio Briguglio, analista dell’Osservatorio Italia Antiriciclaggio dell’Arte
Inquadramento dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio nell’ambito dell’antiquariato, gallerie d’arte moderna e contemporanea, case d’asta, e quando tali soggetti risultano destinatari degli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio
2. Sara Carioni, notaio in Fara Gera d’Adda (BG), componente della Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato
Gli obblighi di adeguata verifica per i soggetti che operano nel mercato dell’antiquariato e dell’arte
3. Sara Carioni
Gli obblighi di conservazione dei dati
4. Antonio Fortarezza, dottore commercialista, presidente della Commissione antiriciclaggio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano
Il titolare effettivo e la consultazione del Registro tenuto presso il Registro delle Imprese e le persone esposte politicamente
5. Antonio Fortarezza
Gli elementi di valutazione del sospetto di riciclaggio, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) e le modalità di compilazione e trasmissione
6. Carlo Tomassini, colonnello GdF, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, già vice comandante operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria
L’attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza nel mercato dell’antiquariato e dell’arte
– effettuare l’accesso all’area riservata tramite log-in (“Accedi”), inserendo il nome utente e la password;
– selezionare il corso dalla voce di menu “I miei corsi”;
– cliccare sul primo video e completarne la visione per almeno l’80%. Il video può essere visto in differenti momenti della giornata, o nei giorni successivi, ripartendo dall’esatto punto in cui è stato interrotto;
– si può passare al video successivo solo al raggiungimento di almeno l’80% della durata di quello precedente e così via;
– la stessa procedura dovrà essere ripetuta per ciascun modulo;
– dopo aver visionato tutti i video, il partecipante riceverà tramite email l’attestato di partecipazione entro le 48 ore lavorative successive.
È possibile iscriversi al corso solamente sul sito, entro il 27 gennaio 2025.
Prima di effettuare l’iscrizione si prega di leggere con attenzione i requisiti tecnici e le condizioni di vendita e partecipazione.
Per effettuare l’iscrizione si devono seguire i seguenti passaggi:
– se si è un nuovo utente, creare prima un account personale (bottone “Inizia da qui”)
– se si è già registrati, cliccare sul bottone “Iscriviti adesso!”
– nella pagina che si apre, cliccare su “Aggiungi al carrello”
– selezionare in alto nel menu la voce “Carrello” per accedere al carrello e proseguire con l’acquisto
– cliccare su “Check out” per passare al pagamento.
Quota di iscrizione
Iscrizione individuale: € 180,00 iva inclusa
È possibile eseguire il pagamento della quota d’iscrizione direttamente online con carta di credito, oppure con bonifico bancario (si prega di leggere le condizioni di vendita).
N.B.: il collegamento sarà abilitato solo a ricezione della quota d’iscrizione. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario si prega di inviare distinta via email all’indirizzo direzione@formazionewebtv.it per evitare disguidi.
Termine di disdetta
È possibile effettuare la disdetta entro 24 ore dall’acquisto, purché non sia stato già effettuato l’accesso ai contenuti del corso, con comunicazione a direzione@formazionewebtv.it.
Accedere a FormazioneWebTV
Per partecipare ai corsi è necessario prima registrarsi a questo sito e poi iscriversi all’evento scelto.
Sei un nuovo utente?
(Nota: la prima registrazione è necessaria anche per chi ha già frequentato corsi e seminari sulla vecchia piattaforma)
Iscrizione
Termine: 27 gennaio 2025.