La prevenzione delle sanzioni antiriciclaggio: casistiche tra esiti ispettivi della GdF, orientamenti del MEF, del Tribunale, della Corte di appello di Roma e delle COREDI; testimonianze a confronto.

Modulo 1
Carlo Tomassini, colonnello GdF, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, già vice comandante operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria
L’attività ispettiva antiriciclaggio nello studio notarile

Modulo 2
Gianluca Bozzelli, avvocato cassazionista, coordinatore della Commissione antiriciclaggio & compliance dell’Ordine degli avvocati di Napoli
La sanzione amministrativa: il procedimento, i criteri di determinazione della sanzione e la casistica dei più recenti esiti

Modulo 3
Pietro Ciarletta, notaio in Osimo, presidente del Consiglio notarile di Ancona, componente della Commissione deontologia del CNN
Le responsabilità disciplinari del notaio in materia di antiriciclaggio: procedimento e casistica

Modulo 4
Maurizio Arena, avvocato, Roma
Il ricorso al Tribunale civile e alla Corte di appello di Roma: casistica notarile

Modulo 5
Marco Gilardelli, già componente della COREDI Lombardia
Antonio Pappalardo, notaio in Napoli
Margherita Iapaolo, notaio in Venafro (IS)
Dall’ispezione, alla sanzione: testimonianze dirette di casi pratici

Modulo 6
Gabriella Viggiano, consigliera CNDCEC con delega all’antiriciclaggio/anticorruzione
Ipotesi e proposte per la semplificazione delle procedure a carico dei professionisti e per la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio

Una volta effettuata l’iscrizione al corso, per conseguire l’attestato di partecipazione il dipendente notarile dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
– effettuare l’accesso all’area riservata tramite log-in (“Accedi”), inserendo il nome utente e la password;
– selezionare il corso dalla voce di menu “I miei corsi”;
– cliccare sul primo video e completarne la visione per almeno l’80%. Il video può essere visto in differenti momenti della giornata, o nei giorni successivi, ripartendo dall’esatto punto in cui è stato interrotto;
– si può passare al video successivo solo al raggiungimento di almeno l’80% della durata di quello precedente e così via;
– la stessa procedura dovrà essere ripetuta per ciascun modulo;
– dopo aver visionato tutti i video, il partecipante potrà scaricare l’attestato di partecipazione e/o stamparlo.

N.B.: il corso deve essere concluso ENTRO il 31 dicembre 2024.

È possibile iscriversi al corso solamente sul sito, entro il 27 dicembre 2024.
Prima di effettuare l’iscrizione si prega di leggere con attenzione i requisiti tecnici e le condizioni di vendita e partecipazione.

Per effettuare l’iscrizione si devono seguire i seguenti passaggi:
– se il collaboratore è un nuovo utente, si deve creare prima un account personale (bottone “Inizia da qui”)
– se si è già registrato, cliccare sul bottone “Iscriviti adesso!”
– nella pagina che si apre, cliccare su “Aggiungi al carrello”
– selezionare in alto nel menu la voce “Carrello” per accedere al carrello e proseguire con l’acquisto
– cliccare su “Check out” per passare al pagamento.

Quota di iscrizione
Iscrizione individuale: € 100,00 iva inclusa.
Iscrizione dipendenti notarili di Viterbo e Rieti: € 36,60 iva inclusa.

È possibile eseguire il pagamento della quota d’iscrizione direttamente online con carta di credito, oppure con bonifico bancario (si prega di leggere le condizioni di vendita).

N.B.: il collegamento sarà abilitato solo a ricezione della quota d’iscrizione. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario si prega di inviare distinta via email all’indirizzo direzione@formazionewebtv.it per evitare disguidi.

Termine di disdetta
È possibile effettuare la disdetta entro 24 ore dall’acquisto, purché non sia stato già effettuato l’accesso ai contenuti del corso, con comunicazione a direzione@formazionewebtv.it.